بند

توضيح

مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمحافظة رابغ يوم الاثنين بتاريخ 13 صفر، 1440هـ، الموافق 22 أكتوبر، 2018م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة

مقر الشركة بمحافظة رابغ

رابط بمقر الاجتماع

https://www.google.com.sa/maps/place/22°44'35.9%22N+39°01'50.9%22E/@22.7433042,39.0483152,14z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d22.7433127!4d39.0307973?shorturl=1

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

1440-02-13 الموافق 2018-10-22

وقت انعقاد الجمعية العامة

18:30

حق الحضور

المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل ثلثين (3/2) من رأس مال الشركة على الأقل للاجتماع الأول

جدول أعمال الجمعية

1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، اعتبارا من 25 صفر 1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م وحتى 27 ربيع أول 1443هـ الموافق 2 نوفمبر 2021م، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها (مرفق).

2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من 25 صفر1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م 27 وحتى 27 ربيع أول 1443هـ الموافق 2 نوفمبر 2021م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم: 1. سعود عبدالرحمن الأشقر 2. عبد العزيز محمد القديمي 3. سليمان عامر البرقان 4. نورياكي تاكشيتا (مرفق).

3- التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون (27) والمتعلقة بلجنة المراجعة من النظام الأساسي للشركة (مرفق).

4- التصويت على إلغاء المادة الثامنة والعشرون (28) والمتعلقة بالترشيحات و المكافآت من النظام الأساسي للشركة (مرفق).

5- التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون (34) والمتعلقة بدعوة الجمعية من النظام الأساسي للشركة (مرفق).

6- التصويت على تعديل المادة أربعة وأربعون (44) والمتعلقة بتقرير مراجع الحسابات من النظام الأساسي للشركة (مرفق).

7- التصويت على تعديل المادة السادسة والاربعون (46) والمتعلقة بالوثائق المالية من النظام الأساسي (مرفق).

8- التصويت على تعديل المادة السابعة والاربعون (47) والمتعلقة بتوزيع الأرباح من النظام الأساسي للشركة (مرفق).

9- التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح (مرفق).

10- التصويت على تعيين الأستاذ سيجي تاكيوشي (عضو مجلس إدارة تنفيذي)، وذلك اعتباراً من تاريخ 14 شوال 1439هـ الموافق 28 يونيو، 2018م وحتى تاريخ 24 صفر 1440هـ الموافق 2 نوفمبر 2018م (مرفق).

نموذج التوكيل

التصويت الالكتروني

كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، اعتباراً من يوم الخميس 09/2/1440هـ، الموافق 18/10/2018م، الساعة 10:00 صباحاً وينتهي التصويت في يوم انعقاد الجمعية 6/02/1440هـ الموافق 22/10/2018م الساعة 04:00 عصراً.

معلومات اضافية

ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع، وإن احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وإن احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

كما أن الشركة سوف توفر حافلات تنطلق في تمام الساعة 3:30 عصراً من شمال مدينة جدة (آية مول) إلى مقر الشركة والعودة بعد انتهاء الجمعية. فعلى من يرغب من السادة المساهمين نرجوا الاتصال على الأرقام الموضحة أدناه للتسجيل كما نرجوا الالتزام بالحضور في الموعد المحدد. وفي حال وجود أي استفسارات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين رقم: 4251234 (012) أو فاكس رقم: 4258755 (012) أو البريد الالكتروني [email protected])، خلال الساعات التالية: من 8:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً.

كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من (غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مع تصديقها من أحد الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وترسل نسخة منه على العنوان التالي: شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، بترورابغ (عناية شؤون المساهمين) ص.ب 101 رابغ الرمز البريدي 21911 ليصل إلى الشركة قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل.