تعلن شركة اسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني ) والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 11-10-1439 الموافق 25-06-2018 في مقر الشركة بالرياض - حي الصحافة - تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك في مدينة الرياض وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول ، حيث عقد الاجتماع الثاني بعده بساعه وبلغت نسبة الحضور فيه (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ما نسبته 24.60% من رأس مال الشركة ، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية على النحو التالي :

1-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة الرابع عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 م 2-الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 م

3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017م 4-الموافقة على إختيار السادة / مكتب المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون( RSM ) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن الربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع من العام المالي 2018 م ، والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2018 م ، وكذلك الربع الأول من عام 2019 م ، وتحديد أتعابه

5-الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية

6-الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

7-الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2018م ولمدة ثلاث سنوات علماً بأن أسماء أعضاء مجلس الإدارة كالتالي :

1-عبد العزيز بن عمران العمران

2-عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف

3-صالح إبراهيم عبد الله الخليفي

4-فواز بن حمد الفواز

5-سعود محمد علي السبهان

6-أحمد سعيد العي

8-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2018 م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية 9-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2018م ولمدة ثلاث سنوات ، علماً بأن أعضاء اللجنة هم :

أ- أ.أحمد سعيد أحمد العي

ب- أ.عبد العزيز إبراهيم سليمان النويصر

ج-أ.صالح عبد الله صالح اليحيى

10-الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن عام 2017م ، وصرف مبلغ 150,000 ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بواقع 50,000 ريال لكل عضو عن عام 2017م

11-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم ، وطبيعة الأعمال ستكون عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود ، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 20 مليون ريال سعودي