تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون (الاجتماع الأول) والذي عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - شارع الضباب يوم الاثنين 28/08/1439هـ الموافق 14/05/2018م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 45.15%، وكانت نتائج التصويت على جدول الأعمال على النحو التالي: -

 

1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

2 الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

3 الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

4 الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.

5 الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2017م بواقع (0.50) ريال لكل سهم وبنسبة (%5) من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي مبلغ (16,450,000) ريال (مرفق).

6 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2017م بواقع (0.50) ريال وبنسبة (%5) من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي مبلغ (16,450,000) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً، وبذلك يصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة على المساهمين للعام المالي 2017م مبلغ (32,900,000) ريال بواقع (1) ريال لكل سهم ما يعادل 10% من القيمة الأسمية للسهم (مرفق).

7 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

8 الموافقة على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2017م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.

9 الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة (مرفق)، والذي يتضمن التالي:

لائحة لجنة المراجعة

لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

لائحة لجنة إدارة المخاطر

سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية

10 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2018 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.