تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) بعد إكتمال النصاب القانوني اللأزم لإنعـقادها والتي تم عقدها بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعـقاد الأجـتماع الأول حسب نص دعوة الجمعية المعلنة على موقع تداول، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين بتاريخ 28 شعبان 1439ه الموافق 14مايو 2018م بفندق دبل تري هيلتون بالرياض ، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وتصويت عن بعد 36,87% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

 

 

1.الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

 

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2017م.

 

3. الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

 

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

 

5. الموافقة على تعيين المحاسبون المتضامنون- محاسبون قانونيون واستشاريون كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

 

6. الموافـقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.

7. الموافـقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

8. الموافـقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية .

9. الموافـقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

10. الموافـقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للنصف الأول والثاني عن السنة المالية 2017م والبالغة (25,000,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس مال الشركة البالغ (500,000,000) ريال سعودي.

11. الموافـقة على تكوين بند إحتياطي عام بمبلغ 50,000,000 ريال وذلك بتحويل المبلغ من بند الأرباح المبقاة لمواجهة خسائر إستثمارية أو زكوية، وتفويض مجلس الإدارة بالتحويل من الإحتياطي العام حال تكوينه لتخفيض أي خسائر إستثمارية أو زكوية لما يراه مجلس الإدارة فيه مصلحة الشركة.

12. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .