يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في فندق راديسون بلو طريق المدينة المنورة (قاعة الملز) (https://goo.gl/maps/PaKxPE7mSQq) الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأربعاء 1439/09/15هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/05/30م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1/ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة ، والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة وتنتهي بتاريخ 2021/4/30م ، وعلى مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، والمرشحين هم التالية أسمائهم : 1- خالد أحمد الحمدان (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

2-عبدالغنى عبدالرحيم ولي (عضو مجلس إدارة مستقل)

3- عمار محمد العبادي (عضو مجلس إدارة مستقل). (مرفق سيرهم الذاتية)

لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح وعلى السادة/ المساهمين الحضور قبل وقت كافي من الموعد المحدد لإنهاء إجراءات التسجيل ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأثنين 1439/9/13هـ الموافق 2018/5/28م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي : https://tadawulaty.com.sa.

وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق، و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة جدة ـ حي الرويس ـ مركز أدهم التجاري طريق المدينة ص. ب 1113 جدة 21431، أو وفاكس رقم 0126518050 تحويلة (30) أو بريد إلكتروني [email protected] مع احضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية .

ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0126517016 / 0126518050 تحويلة 24 و 25 و 28 وفاكس 30