يدعو مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - مقر ادارة الشركة في تمام الساعة 23:00 بتاريخ 07-09-1439 الموافق 22-05-2018 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

 

1- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017 .

2 - التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي 31/12/2017م .

4- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

5- التصويت على الاعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقارى والتى لأعضاء مجلس الادارة السيد / محمد عمران العمران/ والسيد/ ناصر محمد بن عمران والسيد/ عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها والتراخيص بها للعام القادم وهى عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2017م قد بلغت (941509ريال )علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية ( مرفق) .

6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م ، وتحديد أتعابه .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي [email protected] وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112305566

تحويلة 117