تاريخ/وقت الاجتماع

الإثنين - 23 - أبريل - 2018 - 12:00 م

نوع الاجتماع

جمعية عمومية

صافي الربح/ الخسارة

-6,473,455 AED

توزيعات نقدية

توزيعات أسهم منحة

اصدار جديد

تجزئة

تخفيض رأس مال

تصريحات / قرارات

1.     التصديق على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة و مركزها المالى للسنةالمالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017

2.     التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر2017

3.     الموافقة على ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة الماليةالمنتهية فى 31 ديسمبر 2017

4.      الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدمتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017

5.     المصادقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة الماليةالمنتهية فى 31 ديسمبر 2017

6.     المصادقة على ابراء ذمة مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة الماليةالمنتهية فى 31 ديسمبر 2017

7.     إعادة تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققى حسابات الشركة للسنة المالية  2018 بأتعاب سنوية قدرها 73,600 درهم (ثلاثة وسبعون ألف وستمائة درهم)

8.     الموافقة على عدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة الماليةالمنتهية فى 31 ديسمبر2017

9.     قرار خاص :

الموافقة على تعديل النظام الأساسيللشركة  المادة رقم 19/أ و التي نصهاالحالي :

( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد( 7 ) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي) 

لتقرأ كالتالي :

( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد( 5 ) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي )

10. تم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات المقبلة و أسمائهمكالتالي :

1      السيد / سيف راشد سعيد حمرعين المهيري

2        السيد / وليد خليل الهاشمي

3      السيد / ماجد سلطان محمد الميل

4      السيد / هارون سعيد صديقي

5      السيد / إبراهيم عبد الغفار أبو العز

على أن يتم المصادقة على السادة الأعضاء من قبل دائرةالتنمية الإقتصادية لإمارة عجمـان

آخر موعد لاستحقاق الأرباح

تاريخ الاستبعاد من التوزيعات

تاريخ إغلاق السجل (التسوية)

تاريخ دفع التوزيعات

جهة الدفع

مقر الاجتماع

المكتب الرئيسي لشركة غلفا شارع الشيخ خليفة عجمــان