مباشر: كشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي البحريني وضع ملف تعاملات شركة (INOVEST)  ، المدرجة فى سوق البحرين والكويت، تحت مجهر الرقابة والتدقيق، حيث تشير المصادر الى أن الملف بات في عهدته، خصوصا ان الشركة تعتبر مرخصة كبنك استثماري مقره الرئيسي وبلد المنشأ.

وقالت مصادر خاصة لصحيفة "الجريدة"، إن "المركزي البحرينى" لاحظ جملة تعاملات وممارسات غير قانونية، إضافة إلى توافر معلومات لديه فقام على أثر ذلك بالتحرك الفوري لدرس الملف والتواصل مع مختلف الأطراف، من أجل التحقق فيما إذا كانت هناك ممارسات غير حميدة من عدمه.

وأوضحت المصادر، أن تأتى تلك الخطوة من المركزى البحرينى، بهدف حماية الشركة وسمعة البنوك الاستثمارية في البحرين، ولضمان النأي بها عن أي ممارسة، وضمان سلامتها المالية وحماية حقوق المساهمين انطلاقا من دوره الرقابي.

وأشار عدد من المصادر إلى أنه من المنتظر أن يكون هناك تعاون بين الجهات الرقابية في الكويت والمركزي البحريني، إن لزم الأمر، عن طلب بعض الاستفسارات عن عملاء أو غيرهم، أو طلب بعض البيانات وكشوفات التعامل، وهو تعاون معمول به وقائم في الحالات التي يكون فيها تشابك ملكيات أو إدراجات متبادلة.

جدير بالذكر أن شركة إنوفست مملوكة بأغلبية لمستثمرين كويتيين أفرادا ومؤسسات، كما أن مجلس الإدارة يسيطر عليه أيضا أعضاء كويتيون.

وفى الفترة الأخيرة، لوحظ ارتفاع ملكية أسعد السند ومجموعته شركة سند القابضة وشركة تداول العالمية لبيع وشراء الأسهم، الى 24.441% في آخر افصاح.

وبينت المصادر ان المجموعة تراجعت ملكيتها بشكل لافت، إذ تشير المعلومات الى ان هناك اتفاقا على فك التشابكات بين بعض المجاميع التي ظهرت فجأة ومجموعة السند.

وأشارت مصادر رقابية الى أنه حتى لو كانت الشركة مدرجة في سوق الكويت فإن الجهات الرقابية في بلد المنشأ لها اليد الطولى عليها، حيث سبق ان رفض المركزي البحريني اتمام مزاد على اسهم الشركة في سوق الكويت، وطلب ان تنفذ مثل هذه المزادات في سوق البحرين.

وهيكل ملكية كبار المساهمين فى شركة "إنوفست"، يتكون من (اسعد السند ومجموعته 24.441%، شركة بيت الاستثمار الخليجي ومجموعتها شركة بيت الإعمار الخليجي 13.610%، شركة ميكانيزم للتجارة العامة 8.708%، بنك دبي الإسلامي 6.990%).

ويضم مجلس ادارة الشركة اربعة اعضاء من الكويت، مقابل عضو واحد من الخارج والرئيس التنفيذي.