يسر مجلــس إدارة طيبــة القابضــة دعـــوة المساهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين ( الإجتماع الأول ) المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 1439/04/21هـ الموافق 2018/01/08م في المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) والمبين على الرابط التالي( https://goo.gl/maps/Z8dce8icjtN2 ) ، وذلك للنظـــر في ما يلي :
1 -التصويت على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم: - الدكتور / وليد بن محمد العيسى ، المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي ، الأستاذ / تركي بن نواف السديري ، الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ، صندوق الاستثمارات العامة ، المؤسسة العامة للتقاعد بالمشاركة في نشاط مماثل لطيبة القابضة وهو التطوير العقاري والفنادق لمدة عام قادم إعتباراً من تاريخ 2018/01/1م .
2 -التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة التي تبدأ بتاريخ 2018/01/1م لمدة ثلاث سنوات وفقاً للضوابط والمهام والمكافآت الواردة في لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي طيبة بتاريخ 2017/06/04م ، علماً بأن المرشحين هم أعضاء مجلس الإدارة كل من ( مرفق السير الذاتية ):
أ.الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج .
ب.الأستاذ / محمد بن عبدالمحسن القرينيس .
ج.الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي .
وبحسب الانظمة واللوائح يحق حضور الجمعية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره-بمقتضى نص التوكيل المرفق - لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية :
1 -الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية .
2 -أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .
3 -كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
على ان يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعدالإجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي :
ص.ب 7777 الرمز البريدي 41472 فاكس رقم (014/8367777) بريد إلكتروني [email protected]
وإبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي ليتم إستكمال إجراءات التسجيـل مع الإحاطــة بأن النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو (%50) من عدد الأسهم المصدرة ، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم سيتم عقد إجتماع ثان بعـد ساعة من إنتهاء المـدة المحـددة لإنعقاد الإجتماع الأول وذلك وفقاً للمـادة ( 34 ) من النظام الأساسي لطيبة ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياًَ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمةالتصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وسيتاح التصويت إلكترونياً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الخميس 1439/04/17هـ الموافق 2018/01/04م وحتى الساعة الرابعة عصرأ يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين .