يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين ، والمقرر عقدها ان شاء الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاربعاء 28/01/1439هـ الموافق 18/10/2017م بمبنى إدارة الشركة بالدمام طريق الدمام الخبر الساحلي الموقع https://goo.gl/maps/2gZYPd9XWG22 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
البند الوحيد:
1-انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة أعتباراً من تاريخ 25/10/2017م حتى 25/10/2020م من بين المرشحين لعضوية المجلس وذلك بأستخدام التصويت التراكمي. مرفق السيرة الذاتية للمرشحين
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
أ)يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الأقل. فاذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوة الى اجتماع ثان خلال ثلاثون يوما من الاجتماع السابق. كما أن لكل مساهم مقيد بسجل المساهمين لدى مركز الأيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة حق الحضور لهذه الجمعية.
ب)لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أوموظفي الشركة) على أن يتم تصديق الوكالة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية أو السجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة .يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل. للاستفسار الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم 0138591919 تحويلة 3325 أو فاكس رقم 0138593090 أو الكتابة إلى العنوان التالي:الشركة السعودية للأسماك عناية علاقات المساهمينص.ب 6535 الدمام 31452 أو المراسلة على البريد الإلكتروني ahmed.atta@saudi-fisheries.com مرفق التوكيل.كما نأمل من جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم انعقاد الجمعية المشاركة والتصويت عن بعد من خلال موقع تداولاتي الإلكتروني وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa علماً بأنه التصويت سيكون متاح من يوم الاحد 25-01-1439هـ الموافق 15-10-2017م الساعة 11:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً من يوم إنعقاد الجمعية.علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. والله ولي التوفيق