أعلن البنك التجاري عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2017، حيث تمت المصادقه على مايلي:-

أولاً: قرارات الجمعية العامة العادية:-

1) تم سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016،  والخطط المستقبلية للشركة. 

2) تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016.

3) تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2016، والتصديق عليها.

4) تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية على السادة المساهمين بنسبة 5% (بواقع سهم واحد لكل عشرين سهم يمتلكها المساهم)، ويخضع ذلك لموافقة الجمعية العامة غير العادية.

5) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

6) تم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء المجلس.

7) تم تعيين السادة/ كي بي إم جي مراقبين خارجيين لحسابات البنك  لعام  2017،  وتحديد الأجر الذي يؤدى لهم.

8) تمت الموافقة على إصدار برنامج عالمي أو أكثر يتضمن إصدار شهادات إيداع، وأوراق تجارية أمريكية و/أو أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارهم من قِبل البنك مباشرةً (بدلاً من الشركة ذات الغرض الخاص) بقيمة لا تزيد في أي وقت عن 5 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن خمس (5) سنوات إلا يوم لأي من الإصدارات سالفة الذكر سواء من خلال الأسواق النظامية أو على شكل إيداعات خاصة.

9) تمت الموافقة على تأسيس برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الآجال (144 – أ) لإمكانية إصدارها في الأسواق الأمريكية بقيمة لا تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 عامًا على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية بشكل نظامي أو على شكل إيداعات خاصة.  ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيضًا في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 23 مارس 2016 ولكنه لم يتم استخدامه في عملية التمويل في العام الماضي.

10) تمت الموافقة على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد عن مليار ونصف دولار أمريكي بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 سنة سواء من خلال الإصدار النظامي في الأسواق المالية أو على شكل إيداعات خاصة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات وتُدرج في عدة أسواق عالمية وهي :

- سندات يابانية : سواء بالين الياباني أو الدولار الأمريكي.

- سندات أسترالية: سواء بالدولار الأسترالي أو الدولار الأمريكي.

- سندات سويسرية: سواء بالفرنك السويسري أو الدولار الأمريكي.

- سندات تايلاندية: سواء بالبات التايلاندي أو الدولار الأمريكي.

- سندات صينية : سواء الرينمنبي أو الدولار الأمريكي.

- سندات أوروبية: بالدولار الأمريكي.

- سندات تايوانية "فورموزا": بالدولار الأمريكي 

ويتم إصدار هذه السندات من خلال الإصدار النظامي بموجب "البرنامج" أو على شكل إيداعات خاصة. وبموجب هذا البرنامج، تم إصدار سندات بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي في يونيو 2016 طبقًا للموافقة التي تم الحصول عليها في 23 مارس 2016.

11) تم عرض تقرير حوكمة الشركات لعام 2016.

12) قامت الجمعية بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم لفترة السنوات الثلاث المقبلة (2017 – 2019) :-                                                                                                                                                                              

1. الشيخ/ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني

2. السيد/ حسين ابراهيم الفردان

3. سعادة/عبد الرحمن بن حمد العطية

4. السيد/عمر حسين ابراهيم الفردان

5. الشيخ/ جبر بن علي بن جبر آل ثاني

6. شركة قطر للتأمين ويمثلها السيد/علي صالح ناصر الفضالة

كذلك تم تعيين الاعضاء التالي أسمائهم " كأعضاء مستقلين"  من قبل مصرف قطر المركزي :-

7. الشيخ/ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني

8. السيد/ محمد اسماعيل مندني العمادي

9. السيد/ صالح عبدالله محمد الابراهيم المناعي

وفي اجتماع مجلس الإدارة الذي تم انعقاده بعد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية تم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب لمدة ثلاث سنوات  كما يلي :-

- الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس الادارة

- السيد حسين ابراهيم الفردان - نائب الرئيس

- السيد/ حسين ابراهيم الفردان -  العضو المنتدب

ثانياً :- قرارات الجمعية العامة غير العادية

وافقت الجمعية العامة غير العادية على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها كما يلي :-

1- وافقت الجمعية على زيادة رأس مال البنك بواقع 5% من 3.854.527.390 ريال قطري إلى 4.047.253.750 ريال قطري من خلال إصدار أسهم مجانية للمساهمين على أساس سهم واحد لكل 20 سهم يمتلكها المساهم، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم.

 

2- وافقت الجمعية التعديلات التالية في النظام الأساسي للبنك :-

‌أ. تعديل المادة 2.1 بإضافة كلمة "اقتراض" بين كلمة "خصم" وكلمة "تسليف" في السطر رقم (5).

‌ب. تعديل المادة رقم (5) لتعكس الزيادة في رأس المال نتيجة لإصدار الأسهم المجانية.