6060
تعقد الشركة الشرقية للتنمية اليوم اجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية في دورتها السادس والثلاثون، في تمام الساعة الرابعة مساء، وذلك بمقر الإدارة العامة للشركة بالدمام بمبنى أبراج النخيل ( برج أ الدور الثاني) طريق الخليج حي الشاطيء، وذلك للنظر في جدول الأعمال:
1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2012م .
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية في 31/12/2012م .
3- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م .
4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهيــة في 31/12/2012م .
5- اختيــار مراجــع حسابات خارجــي من بين المرشحين من قبـل لجنة المراجعـة ، لمراجعــة القوائـم الماليــة للعام المالـــي 2013م والبيانات الماليـة الربـع سـنويـة وتحـديد أتعابه .
6- الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
7- الموافقة على تعيين الاستاذ / محمد بن أحمد الغانم عضواً بمجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل الاستاذ / عبد العزيز العمير حتى نهاية دورة المجلس.
وعملاً بأحكام المادة (31) من النظام الأساسي للشركة فأن هذا الاجتماع يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.