أعلنت شركة اسمنت ينبع ان الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون قد انعقدت بعد صلاة المغرب من يوم الاحد 12/05/1434هـ الموافق 24/03/2013م بمبنى الشركة بجدة وبإكتمال النصاب القانوني حيث تم التصويت والموافقة على جدول الأعمال الأتي :

أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31/12/2012م .

ثانيـاً : التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م

ثالثـاً : الموافقة على صرف الأرباح المقترحة لعـام 2012 م بواقع خمسة ريال للسهم وبنسبة 50 % من رأس المال على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، كما يحول الرصيد ويرحل للعام القادم .

رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما في 31/12/2012م .

خامساً : الموافقه على دليل حوكمة الشركة .

سادساً : الموافقة على سياسة عضوية مجلس الادارة بناءاً على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية .

سابعاً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .

ثامنـاً : الموافقة على تعيين السادة ( كي بي ام جي الفوزان والسدحان محاسبون قانونيون ) لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابة .

تاسعاً : الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) مليونان ومئتا الف ريال مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م بواقع (200,000) مئتا الف ريال لكل عضو .

علماً بان الأرباح سيتم إيداعها بإذن الله في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية الموجودة فيها الأسهم يوم السبت 06 ابريل 2013م الموافق 25 جماد الاولى 1434هـ

كما أعلنت الشركة ان الجمعية العامة غير العادية السادسة التي تضمنت الموافقة على زيادة راس مال الشركة قد انعقدت بعد صلاة المغرب من يوم الاحد 12/05/1434هـ الموافق 24/03/2013م بمبنى الشركة بجدة وبإكتمال النصاب القانوني حيث تم التصويت والموافقة على جدول الأعمال الأتي :

أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (1,050,000,000) مليار وخمسون مليون ريال الى (1,575,000,000) مليار وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون ريال ونسبة الزيادة 50% خمسون في المائة وليصبح عدد اسهم الشركة (157,500,000) مئة وسبعة وخمسون مليون وخمسمائة الف سهم بدلا من (105,000,000) مئة وخمسة مليون سهم وذلك بمنح ( 1 ) واحد سهم مجاني مقابل ( 2 ) سهمين مملوكة على ان تكون احقية المنحة للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك لتعزيز المركز المالي للشركة ويتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ (525,000,000) خمسمائة وخمسة وعشرون مليون ريال من بند احتياطي التوسعة كما في 31/12/2012م ويتم تجميع كسور الاسهم وبيعها لصالح المساهمين المستحقين لهذه الاسهم .

ثانيـاً : الموافقة على زيادة الاحتياطي النظامي بمبلغ (262,500,000) مئتان واثنان وستون مليون وخمسمائة الف ريال ليصبح (787,500,000) سبعمائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف ريال ذلك بتحويل مبلغ (262,000,000) مئتان واثنان وستون مليون وخمسمائة الف ريال من احتياطي التوسعة والارباح المدورة الى الاحتياطي النظامي .

ثالثاً : الموافقة على تعديل المادة السادسة و المادة السابعة من النظام الاساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في راس المال .