يسر مجلس ادارة الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع) – دبي دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (38) والجمعية العمومية غير العادية واللذين سيعقدان على التوالى ابتداء من الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24/4/2012 فى فندق تايم جراند  بلازا- القصيص  – دبي -  الإمارات العربية المتحدة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

أولا : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية رقم (38) :

1- سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والتصديق عليه .

2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والتصديق عليه .

3-  مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية  المنتهية فى 31/12/2011 والتصديق عليها .

4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2011 .

5- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2012 وتحديد أتعابهم .

6- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلا من العضو المستقيل.

ثانيا : جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية :

1- الموافقة على تعديل نص المادة 26 من النظام الاساسي للشركة كما يلي:

قبل التعديل :

لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا بما نص عليه بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو بهذا النظام أو بقرارات الجمعية العمومية.

ويضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومعاملاتهم المالية، كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات.

ويجوز لمجلس الادارة الاقتراض وطلب التسهيلات الائتمانية من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة للاجال القصيرة والمتوسطة والطويلة وبيع عقارات الشركة ورهن هذه الاموال وابراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم او اجراء الصلح والاتفاق على التحكيم وتخويل عضو مجلس الادارة المنتدب بالتوقيع نيابة عن الشركة بهذا الخصوص .

بعد التعديل :

"لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا بما نص عليه في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو بهذا النظام أو بقرارات الجمعية العمومية. ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة طلب وعقد التسهيلات الائتمانية من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لآجال تزيد على ثلاث سنوات وبيع عقارات الشركة ورهن هذه الاموال وابراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم او اجراء الصلح والاتفاق على التحكيم.

ويضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومعاملاتهم المالية، كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات" .

وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة تنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة .


2- الموافقة على تحويل الاحتياطي القانوني البالغ رصيده 450,297,659 درهم كما بتاريخ 31/12/2011 لتخفيض الخسائر المتراكمة وتفويض مجلس الادارة بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها مخاطبة الجهات المختصة وهيئة الاوراق المالية والسلع .

ملاحظات:
 
1- فى حالة تعذر حضوركم فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم لحضور الإجتماع بموجب التوكيل المعد لهذا الغرض والموجود فى مكاتب الشركة مع مراعاة ما يلى:

أ  )   لا يجوز توكيل أى من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

ب)  لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التى يحملها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأسمال الشركة (إلا إذا كان الوكيل وكيلا عن مساهم ذا شخصية اعتبارية).

2-   يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة في 23 أبريل 2012 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
   
3 - يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بسوق دبي  المالي وكذلك الموقع الالكتروني للشركة www.ggicouae.com

4- وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى لإجتماع الجمعية العمومية يعقد الإجتماع الثاني الساعة الخامسة مساءا من يوم الثلاثاء الموافق 1/5/2012 فى ذات المكان.

وكانت الشركة قد أعلنت عن نتائجها المالية للعام 2011 والتي أظهرت تحقيق أرباح تشغيلية بمقدار 293 مليون درهم، ووفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة، كما بلغت خسائر الشركة حوالي 078 .1 مليار درهم مقارنة مع 973 مليون درهم عام ،2010 تضم في معظمها خسائر غير نقدية ناتجة عن التدني في إعادة تقييم القيمة العادلة للعقارات، والأوراق المالية، ومخصصات الذمم المدنية، إضافة إلى التدني في القيمة العادلة لتقييم الشقق السكنية المعاد حيازتها .