انعقدت الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لشركة "صناعة مواد البناء" يوم أمس الثلاثاء الموافق 20 مارس الجاري، وجاءت أهم القرارات على النحو التالي:

* الجمعية العامة غير العادية :
 
1.     تمت الموافقة بالاغلبية على نقل مقر الشركة الرئيسي من محافظة مسقط الى ولاية صحار وتعديل النظام الاساسي للشركة تبعا لذلك لتصبح كما يلي :
 
مركز عمل الشركة الرئيسي : ولاية صحار ويجوز لمجلس الادارة أن ينشء لها فروعا أو توكيلات أو مكاتب تمثيل داخل السلطنة أو خارجها .
 
* الجمعية العامة العادية السنوية :
 
1.     تمت الموافقة بالإجماع علـى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011م.
 
2.     تمت الموافقة بالإجماع علـى تقـريـر و إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011م  .
 
3.     تمت الموافقــة بالإجماع  علــى تقريـر مـراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011م  .
 
4.     تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة .

5.     تمت المصادقـة على بـدل حضـور جلسـات مجلس الإدارة واللجـان المنبثقـة التـي تقـاضـاهـا أعضـاء مجـلس الإدارة عـن السنـة المـاليـة المنتهيــة بتاريـخ 31/12/2011م ، وتحـديـد مقــدار بــدل حضــور جلسـات مجـلس الإدارة واللجـان المنبثقـة للعـام 2012م .
 
6.     تمت الموافقة بالاجماع على التعـاملات التي آجرتها الشركة الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2011م.
 
7.     تمت المصادقة على التعاملات التي ستجريها الشركة خلال العام القادم 2012م مع الاطراف ذات العلاقة .
 
8.     تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال العام 2011م .
 
9.  تمت الموافقة بالاجماع على تخصيص مبلغ 10000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال العام 2012م وتفويض المجلس التصرف بهذا المبلغ .
 
10.  تمت الموافقة بالإجماع على تعييـن الأفاضـل/ ديلويت كمراقب للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012م .

وقد انعقد مجلس إدارة الشركة مساء يوم الثلاثاء الموافق 20/03/2012م وقرر ما يلي:
 
·       إنتخـاب الفـاضل/ أحمد بن علي بن أحمد الحوقاني   - رئيس لمجلس الإدارة للدورة الجديدة ( 2012م – 2014م ) .
·       إنتخـاب الفـاضل/ فارس محمود فضل الله - نائب لرئيس مجلس الإدارة للدورة الجديدة ( 2012م – 2014م ) .
   
·               تشكيل و إنتخاب التالية اسمائهم لعضوية لجنة التدقيق :-
 
1.       الفاضل / فارس محمود فضل الله – رئيس اللجنة .
2.       الفاضل / حسام هشام البسطامي - عضو .
3.      الفاضل / وسيم صلاح القراعين - عضو .
 
·       تشكيل و إنتخاب التالية اسمائهم لعضوية لجنة الاستثمار :-
 
1.       الفاضل / أحمد بن علي بن أحمد الحوقاني - رئيس اللجنة .
2.       الفاضل / وسيم صلاح القراعين - عضو .
3.       الفاضل / نبيل بن عيسى الحسني - عضو .
 
·       تعيين الفاضل / نبيل بن عيسى الحسني عضو متتدب .