يدعو مجلس إدارة المصرف المتحد للتجارة والإستثمار الأخوة الكرام أعضاء الجمعية العمومية للمصرف لحضور الإجتماع الأول العادي وغير العادي لسنة 2013 م وذلك يوم الأحد 28/04/2013 بفندق الودان بقاعة ( ماقنا ) عند الساعة 11:00 صباحاً لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتي :

في حالة عدم إكتمال النصاب يتم عقد إجتماع الجمعية العمومية في اليوم التالي في نفس الساعة والمكان .

أولاً : الجمعية العمومية العادية

1. الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 .

2. الإطلاع على تقرير لجنة المراقبة .

3. الإطلاع على تقريري مراجعي الحسابات .

4. المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .

5. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% بواقع سهم عادي واحد مقابل كل عشرة أسهم يملكها المساهم يوم إنعقاد الجمعية العمومية وعددها 800,000 ( ثمانمائة ألف ) سهم قيمتها ثمانية ملايين (8,000,000) دينار ليبي بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية .

6. تعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الإدارة تمشياً مع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي وذلك حسب الإجراءات المتعارف عليها والذين سيتم إنتخابهم أثناء الجمعية العمومية .

7. الموافقة على مزاولة النشاطات المصرفية الإسلامية .

8. الموافقة على تشكيل هيئة الرقابة الشرعية للمصرف المتحد .

9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 .

10.تعيين مكتبي المراجعة لمراجعة حسابات المصرف عن سنة 2013 م وتحديد أتعابهم .

ثانياً : الجمعية العمومية الغير عادية

1. المصادقة على زيادة رأس المال المكتتب فيه والمدفوع، وذلك بزيادة رأس المال المكتتب فيه والمدفوع بالكامل من مبلغ 80,000,000 ( ثمانون مليون دينار ليبي ) إلى مبلغ 88,000,000 دينار ليبي من خلال إصدار 800,000 ( ثمانمائة ألف سهم ) قيمة كل سهم (10) عشرة دنانير ليبية .

2. الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لتتمشى مع التعديلات المقترحة .

3. تفويض مجلس إدارة المصرف ومنحه الحق في تفويض من يراه لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي .

مجلس الإدارة

ملاحظة :

جميع القوائم المالية للمصرف يمكن الإطلاع عليها بالمقر الرئيسي بشارع الجمهورية / طرابلس .

على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يتفضل بالتقدم في المركز الرئيسي للمصرف بشارع الجمهورية (5) أيام قبل انعقاد الجلسة .