إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الخميس 18-12-1444هـ (الموافق 06-7-2023م) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بجده . |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-18 الموافق 2023-07-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 7.90% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1- الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار ( رئيس مجلس الإدارة )
2- المهندس / حسان سعد فرحان اليماني ( نائب رئيس مجلس الإدارة)
3- الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان
4- الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي
5- الدكتور/ خالد بن وهيب محمد مقلد |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1) الأستاذ / أحمد طارق عبدالرحمن مراد ( رئيس لجنة المراجعة)
2) الدكتور/ خالد بن وهيب مقلد (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1/ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشته .
2/ تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشتها . 3/ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته . 4/ عدم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م . 5/ الموافقة على تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO (محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م ، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم . 6/ الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقا لما يلي : • القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل : 10 ريال سعودي • القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل : 50 هللة (0.50) ريال سعودي • عدد الأسهم قبل التعديل : 31,500,000 سهم • عدد الأسهم بعد التعديل : 630,000,000 سهم • لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم . • تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند ، سيكون قرار التقسيم نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم . وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية ، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم . • تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة . • تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم . 7/ عدم الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس) . 8/ عدم الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) 9/ الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة . |
التعليقات