إعلان شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 12 جمادى الثاني 1444هـ الموافق 05 يناير 2023م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي للشركة - الظهران - الكائن في برج العبدالكريم 8514 طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، القشلة، الطابق رقم 15، الظهران 34232- 4233 وعن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-06-12 الموافق 2023-01-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 42.29% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. الأستاذ/ سليمان حمد الدلالي (رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ/ نايف سعود الطريري (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الأستاذ/ يوسف سعد السعد 4. الأستاذ/ طارق فهد بورسلي 5. الأستاذ/ محمد بن فهد بن معمر 6. الأستاذ/ إياد عبدالرحمن البنيان (عن بعد)
أسماء اعضاء مجلس الإدارة المتغيبين: 1. الأستاذ/ هاني سليمان الصالح |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الأستاذ/ سليمان حمد الدلالي - رئيس اللجنة التنفيذية / رئيس لجنة الاستثمار
2. الأستاذ/ يوسف سعد السعد - رئيس لجنة إدارة المخاطر 3. الأستاذ/ إياد عبدالرحمن البنيان - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 4. الأستاذ/ محمد بن عبدالله المعمر - عضو لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | أولاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 06/01/2023م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 05/01/2026:
1. الأستاذ/ يوسف سعد السعد. 2. الأستاذ/ نايف سعود الطريري. 3. الأستاذ/ فهد سليمان الدلالي. 4. الأستاذ/ طارق فهد بورسلي. 5. الأستاذ/ إياد عبدالرحمن البنيان 6. الأستاذ/ أحمد يوسف بشناق. 7. الأستاذ/ أحمد عبدالرحمن المحسن ثانياً: الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة. ثالثاً: الموافقة على لائحة عمل مجلس إدارة الشركة رابعاً: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة بالشركة خامساً: الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة سادساً: الموافقة على تعديل لائحة لجنة إدارة المخاطر والأمن السيبراني بالشركة سابعاً: الموافقة على تعديل لائحة لجنة الاستثمار في الشركة |
التعليقات