أعلنت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة السابعة (07:00) مساء من يوم الأحد تاريخ 25-12-1435هـ الموافق 19-10-2014م في قاعة الدانة بفندق إيلاف جدة بمدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة من بين المرشحين المتقدمين لشغل المقاعد المستحدثة في مجلس الإدارة لإكمال الدورة الحالية (2012م-2015م). حيت تم إتباع أسلوب التصويت التراكمي في عملية الانتخابات، والأعضاء الذين تمت الموافقة على تعينهم هم:

-السيد/ صالح محمد عوض بن لادن (عضو مستقل) حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من Bournemouth International College، ويتمتع بخبرة كبيرة تتجاوز 34 عاماً في مجال إدارة المشاريع وتطوير الشركات، والتي اكتسبها من خلال تقلده العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية خلال مسيرته العملية. إضافة إلى تقلده منصب مدير عام شركة إدارة وإنماء المشاريع، يشغل السيد/ صالح بن لادن حالياً عضوية مجلس الإدارة في عدد من الشركات البارزة في مختلف المجالات والتي من بينها شركة مجموعة بن لادن السعودية وشركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة مدينة المعرفة وشركة تطوير الموانئ.

-السيد/ جوزيف جون فيتشيولا (عضو تنفيذي) حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال القانون والإدارة المالية ويتمتع بخبرة كبيرة تتجاوز 32 عاماً في مجال المبيعات والتسويق وإدارة العمليات والإدارة المالية والإدارة اللوجستية وإدارة الاندماج والاستحواذ. كما ساهم أيضاً في تطوير عدد من الشركات المتخصصة في مجال تصنيع الوحدات السكنية مسبقة الصنع وغيرها في منطقة أمريكا الشمالية، وكذلك فقد تمكن خلال مسيرته العملية من تسخير الكوادر البشرية الازمة والكفاءات المتميزة لتطوير منتجات الشركات وزيادة انتاجيتها وتحسين أداءها.

-السيد/ وحيد أحمد سعيد شيخ (عضو غير تنفيذي) حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال. وقد تدرج في بداية حياته العملية في عدد من المناصب في شركة Shell حتى أصبح مدير عام عمليات التجزئة. وفي العام 2000م تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي في مشروع الشراكة لمجموعة الدباغ في الشركة المتقدمة للخدمات النفطية. وبعد استكمال مهمته بنجاح، تم تقليده منصب المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة الدباغ في العام 2006م. يذكر ان السيد/ وحيد شيخ كان عضواً فعالاً في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر منذ العام 2006م وحتى مطلع 2014م.

2-الموافقة على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية ولائحة الترشيحات والمكافات.

3-الموافقة على الاتفاقية المبرمة مع السيد/ صالح محمد عوض بن لادن بقيمة 883,390 ريال سعودي سنويا مقابل استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لمدة ثلاث سنوات تنتهي في العام 2015م لبناء مجمع سكني لشركة (جي اس انجينيرينج) باعتباره من الأشخاص ذوي المصلحة. ولا يوجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.

4-الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة تحمل رقم (17) تتعلق بإصدار السندات والصكوك.

5-الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع الإضافة.

6-الموافقة على إصدار السندات والصكوك المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لأخر في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع الى الجمعية للمساهمين بهذا الخصوص، وبشرط ألا تزيد قيمة السندات أو الصكوك على قيمة رأس المال الشركة.

7-تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك السندات والصكوك والحصول على الموافقات الازمة من الجهات المختصة، كما يحق لمجلس الإدارة تفويض أي شخص أو مجموعة أشخاص أخرين حسب الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه وإعطائهم حق تفويض الغير.