موضوع الاجتماع

قرارات الإجتماع

اسم الشركة

دواجن فلسطين

رمز الشركة

AZIZA

العملة

JD

الرقم العالمي للورقة المالية

PS2007111979

تاريخ الاجتماع

06/05/2023

يوم الاجتماع

السبت

وقت الاجتماع

11:00

مكان الاجتماع

فندق جولدن اولد سيتي – بيت وزن

نوع الاجتماع

عادي

السنة المالية

2022

الجهة الداعية للاجتماع

مجلس الادارة

وقت انتهاء الاجتماع

11:00

رئيس الاجتماع

شركة فلسطين للاستثمار الصناعي/عبدالحكيم حسن قاسم فقها

كاتب الاجتماع

ماسة الجوهري

ممثل الهيئة

اعتذر

مراقب الشركات

يوسف جودة

عدد المساهمين الحاضرين

15

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة

12072493

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة و أصالة

12072493

نسبة الأسهم الممثلة الاجتماع لعدد الأسهم الكلي بالمئة%

90.1

اخر تاريخ لنشر الاجندة

17/04/2023 10:51:05 AM

شركة دواجن فلسطين م.ع.م

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

استنادا إلى المادة (197) من قانون الشركات رقم (42) لسنة 2021 وعملاً بأحكام المادة (86) من النظام الداخلي لشركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة .

يسر مجلس الادارة دعوة المساهمين الكرام في شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم السبت الموافق 6/5/2023 الساعة الحادية عشرة صباحا في فندق جولدن اولد سيتي – بيت وزن، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في31/12/2022 والخطط المستقبلية للشركة.
2. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 .
6. توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الارباح.

على المسـاهم الذي يرغب بتوكيل شخص بحضور الاجتماع (شريطة أن يكون هذا الشخص أحد مساهمي الشركة) تعبئة صك التوكيل أدناه وإيداعه في الشركة أو إرساله على الفاكس (2683180-09) أو بالبريد الإلكتروني على [email protected] قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع.

كما تود الشركة إعلام السادة الشركات المساهمة بضرورة توفير نسخة أصلية من كتاب تفويض حضور الاجتماع لممثل كل شركة مساهمة وإحضارها معه شخصياً في موعد انعقاد الجلسة، للاطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة للعام 2022، يرجى زيـــــارة

الموقع الإلكتروني www.aziza-ppc.com او بورصة فلسطين www.pex.ps

رئيس مجلس الادارة

عبدالحكيم فقهاء

شركة دواجن فلسطين م.ع.م

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

استنادا إلى المادة (197) من قانون الشركات رقم (42) لسنة 2021 وعملاً بأحكام المادة (86) من النظام الداخلي لشركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة .

يسر مجلس الادارة دعوة المساهمين الكرام في شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم السبت الموافق 6/5/2023 الساعة الحادية عشرة صباحا في فندق جولدن اولد سيتي – بيت وزن، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في31/12/2022 والخطط المستقبلية للشركة.
2. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 .
6. توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الارباح.

على المسـاهم الذي يرغب بتوكيل شخص بحضور الاجتماع (شريطة أن يكون هذا الشخص أحد مساهمي الشركة) تعبئة صك التوكيل أدناه وإيداعه في الشركة أو إرساله على الفاكس (2683180-09) أو بالبريد الإلكتروني على [email protected] قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع.

كما تود الشركة إعلام السادة الشركات المساهمة بضرورة توفير نسخة أصلية من كتاب تفويض حضور الاجتماع لممثل كل شركة مساهمة وإحضارها معه شخصياً في موعد انعقاد الجلسة، للاطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة للعام 2022، يرجى زيـــــارة

الموقع الإلكتروني www.aziza-ppc.com او بورصة فلسطين www.pex.ps

رئيس مجلس الادارة

عبد الحكيم فقهاء

رأس المال المصرح به حاليا

رأس المال المكتتب به حاليا

القيمة الإسمية الحالية

رأس المال المدفوع حاليا

عدد الأسهم المصدرة حاليا

سعر السهم السوقي الحالي

13440000

13440000

1

13440000

13440000

3.09

القيمة

نسبة التوزيع

تاريخ الاستحقاق

تاريخ آخر يوم للمشاهدة

تاريخ دفع التوزيعات النقدية

2419200

18

07/05/2023

04/05/2023

05/06/2023