موضوع الاجتماع

قرارات الإجتماع

اسم الشركة

فلسطين للاستثمار الصناعي

رمز الشركة

PIIC

العملة

JD

الرقم العالمي للورقة المالية

PS4004111952

تاريخ الاجتماع

06/05/2023

يوم الاجتماع

السبت

وقت الاجتماع

12:00

مكان الاجتماع

فندوق جولدن اولد سيتي - بيت وزن

نوع الاجتماع

عادي

السنة المالية

2022

الجهة الداعية للاجتماع

مجلس الادارة

وقت انتهاء الاجتماع

12:00

رئيس الاجتماع

شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة/نضال منير رضا سختيان

كاتب الاجتماع

الاستاذة ماسة الجوهري

ممثل الهيئة

اعتذر

مراقب الشركات

السيد / يوسف جودة

عدد المساهمين الحاضرين

17

عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين

1

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة

17432242

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة

137800

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة و أصالة

17570042

نسبة الأسهم الممثلة الاجتماع لعدد الأسهم الكلي بالمئة%

93.7

اخر تاريخ لنشر الاجندة

13/04/2023 04:27:59 PM

استنادا الى المادة (197) من قانون الشركات رقم (42) لعام 2021، والمادة (83) من النظام الداخلي للشركة فانه يسر مجلس الادارة دعوة المساهمين الكرام في شركة فلسطين للاستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم السبت الموافق 6/5/2023 الساعة الثانية عشرة ظهرا في فندق جولدن اولد سيتي – بيت وزن ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في31/12/2022 والخطط المستقبلية للشركة.
2. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2023.

على المسـاهم الذي يرغب بتوكيل شخص بحضور الاجتماع (شريطة أن يكون هذا الشخص أحد مساهمي الشركة) تعبئة صك التوكيل أدناه وإيداعه في الشركة أو إرساله على الفاكس (2384354-09) أو بالبريد الإلكتروني على [email protected] قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع.

كما تود الشركة إعلام السادة الشركات المساهمة بضرورة توفير نسخة أصلية من كتاب تفويض حضور الاجتماع لممثل كل شركة مساهمة وإحضارها معه شخصياً في موعد انعقاد الجلسة.

للاطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة للعام 2022، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.piico.ps أو موقع بورصة فلسطين www.pex.ps

رئيس مجلس الادارة

نضال منير سختيان