أعلن / أعلنت شركة زاد القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 10/04/2023, فندق ومنتج شرق  في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 16/04/2023,   فندق ومنتجع شرق في تمام الساعة 09:30 مساءً 

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1.          سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2022 والخطة المستقبلية للشركة.

2.          سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

3.       مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والمصادقة عليها

4.       المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية 2022م بواقع 62% أرباح نقدية و5% أسهم مجانية.

5.       إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م واعتماد المكافئات.

6.       سماع تقريرمدقق الحسابات حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية وتقريره حول الالتزام بقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية.

7.       مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة 2022م واعتماده.

8.       تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2023م، وتحديد أتعابه.

9.       انتخاب مجلس الادارة لدورته الممتدة من 2023حتى 2025.

  جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية

1.       التعديل على مواد النظام الأساسي للشركة بزيادة راس المال بنسبة 5% على ضوء قرار الجمعية العمومية العادية بتوزيع 5% اسهم مجانية.

2.       تفويض مجلس الإدارة لاجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي بموجب قرارات الجمعيه.

اضغط هنا لتحميل المرفق