أعلن / أعلنت شركة بلدنا عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 11/04/2023, تطبيق زوم  في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 17/04/2023,   تطبيق زووم في تمام الساعة 09:30 مساءً 

 جدول الأعمال:

1-            سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والخطط المستقبلية للشركة.

2-            سماع تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي، والتصديق عليه.

3-            مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتصديق عليهما.

4-            مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2022 واعتماده.

5-            الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين.

6-            إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وعدم صرف مكافآت لأعضاء المجلس عن العام 2022.

7-            تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد اتعابهم.

8-            إقرار سياسات مجلس الإدارة (سياسة توزيع الأرباح، وسياسة مكافئات مجلس الإدارة، وسياسة التعامل مع الأطراف ذوي العلاقة)

9-            المصادقة على قرار التبرع بمبلغ واحد مليون ريال قطري لصالح السادة/ قطر الخيرية، كمشاركة بحملة إغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا

ملاحظـــات:

-       تعتبر هذه الدعوة بمثابة إعلان قانوني لجميع المساهمين، دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 

-       يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور إلى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لتنظيم كشوفات بأسماء الحضور وعدد الأسهم التي يحملها كل منهم. 

-       في حالة تعذر الحضور شخصياً، يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة، بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة (95,050,000 سهم) كحد أقصى. (لطباعة نسخة من نموذج التوكيل يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.baladna.com)

-       لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة، كما لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة. 

-       في حال كان الموكل فرداً يجب توقيع قسيمة التوكيل وإرفاق صورة عن البطاقة الشخصية للموكل يظهر فيها توقيعه.

-       على ممثلي الشركات/المؤسسات إحضار كتاب يفيد تفويضهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وتمثيل تلك الشركات/المؤسسات في هذا الاجتماع بالإضافة للسجل التجاري للشركة والبطاقة الشخصية للممثل.

-       أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.

-       في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع يوم الإثنين الموافق 17/04/2023م بنفس التوقيت والآلية كموعد احتياطي

اضغط هنا لتحميل المرفق