أعلن / أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 28/03/2023, في مقر الشركة الكائن في مدينة الوعب – مبنى E1 -الطابق الثاني  في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 04/04/2023,   في مقر الشركة الكائن في مدينة الوعب – مبنى E1 -الطابق الثاني في تمام الساعة 09:30 مساءً 

جدول أعمال اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة:

1.       الاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشّركة ومركزها الماليّ خلال السّنة الماليّة المنتهية في 31-12-2022 والخطط المستقبلية.

2.       الاستماع إلى تقرير المدقّقين الخارجيّين عن السّنة الماليّة المنتهية في 31-12-2022 والمصادقة عليه.

3.       الاستماع والمصادقة على البيانات الماليّة المدقّقة للسّنة المالية المنتهية في 31-12-2022.

4.       الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح المقترحة بنسبة 45.29%، كما هو موضح:

          أ)        توزيعات أرباح نقدية: 0.35 ريال قطري

          ب)      الأسهم المجانية: 7 اسهم لكل 68 سهم (اي مايعادل 0.1029 سهم تقريباً لكل سهم) 

5.       النّظر في إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمّتهم من أيّ مسؤوليّة والموافقة على مكافآتهم عن السّنة المالية المنتهية في 31-12-2022. 

6.       مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشّركة

7.       تعيين / إعادة تعيين المدقّقين الخارجييّن للسّنة الماليّة 2023 وتحديد أتعابهم.

 

جدول أعمال اجتماع الجمعيّة العامّة غير العاديّة

1.       مناقشة واعتماد تعديلات النّظام الأساسيّ للشّركة وفقاً لمقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 7.0 مليون ريال ليصبح 75.0 مليون ريال بدلاً من 68.0 مليون ريال باتخاذ الإجراءات التالية:-

          أ‌)        تحويل مبلغ  7.0 ريال قطري من الأرباح المدورة الى راس المال. 

         ب‌)    تخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم مجموعة مقدام القابضة، على ان يتم بيعها لاحقاً والتبرع بقيمتها الى إحدى الجهات الخيرية.   

2.       تفويض رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني بالتّوقيع على النّظام الأساسيّ المعدل والقيام باي تعديلات على النظام الأساسي قد يراه ضرورياً في هذا الصدد ولرئيس مجلس الإدارة الحضور امام إدارة التوثيق في وزارة العدل كما القيام بكافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات او الطلبات من اجل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من إدارة شؤون الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية واي إدارة او وزارة اخرى ، كما لرئيس مجلس الإدارة الحق بتفويض أشخاص اخرين باتّخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال المصادقة على النّظام الأساسيّ المعدل وتسجيله لدى الجهات المختصة.

اضغط هنا لتحميل المرفق