| بند |
توضيح |
| مقدمة |
يسر مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة (07:00) من مساء يوم الأحد بتاريخ: 21-07-1444 هـ الموافق 12-02-2023 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الفرعي بمدينة الرياض (طريقي صلاح الدين الأيوبي - حي الصفا) ويمكن للمساهمين الانضمام للاجتماع والمشاركة فيه عن طريق منصة تداولاتي من خلال الرابط https://www.tadawulaty.com.sa |
| رابط بمقر الاجتماع |
https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة |
1444-07-21 الموافق 2023-02-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة |
19:00 |
| حق الحضور |
المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
إن النصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعية هو حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع وّجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وذلك وفقاً للمادة الواحدة والثلاثون من النظام الاساسي للشركة. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2187500) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2022م، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال تمثل نسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني |
إمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة (1:00) صباحاً من يوم الأربعاء تاريخ 17-07-1444هـ الموافق 8-02-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت |
احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف رقم 0138445400 أو الفاكس رقم 0138445300 أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات