يدعو بنك الرياض السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) حضورياً وعن بعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة بنك الرياض (البنك ) دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 23/10/2022 الموافق 27/03/1444، (حضورياً) وعن بعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض في مقر بنك الرياض - مبنى قلب الرياض الواقع في شارع العليا العام ، بالإضافة الى أن الاجتماع سيكون افتراضياً عبر وسائل التقنية الحديثة للمساهمين الراغبين بالحضور عن بعد. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/7wLtiyuvHFrVAEtw9 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-03-27 الموافق 2022-10-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (31) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 31/10/2022 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 30/10/2025 وفقا لقائمة المرشحين.(مرفق السيرة الذاتية )
2.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 31/10/2022 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 30/10/2025 ، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من: 1.جمال عبدالكريم الرماح (رئيس اللجنة) 2.منى محمد الطويل (عضو اللجنة) 3.طارق عبدالله القرعاوي (عضو اللجنة) 4.عيد فالح الشامري (عضو اللجنة) 5.وضاح إبراهيم مبارك (عضو اللجنة)
3.التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 31/10/2022 بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | التصويت الإلكتروني يبدأ من الساعة 01:00 صباح من يوم الاربعاء 19/10/2022 الموافق 23/03/1444 وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية العادية, كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| طريقة التواصل | ولمزيد من المعلومات او للاستفسار، يرجى الاتصال :
على إدارة علاقات المستثمرين : عبر الهاتف رقم 0114013030 تحويلة رقم (2445) ورقم (2481) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك أو على البريد الإلكتروني |
| معلومات اضافية | للمساهم توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. |
| الملفات الملحقة |
التعليقات