تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابع عشر (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابع عشر (الاجتماع الأول) والذي عقد باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (18:30) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 01/03/1444هـ الموافق 27/09/2022م، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية حسب نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الخليج كورنيش الدمام - بناية سامك الدور الخامس) باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) على منصة تداولاتي. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-03-01 الموافق 2022-09-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 39.49% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | جميع أعضاء مجلس الإدارة حضروا الإجتماع، وهم:
1. خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم 2. وليد بن محمد بن عبد الله الجعفري 3. بندر بن سليمان بن عبدالعزيز الغفيض 4. عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم 5. عبدالعزيز بن عبدالله بن مقبل الحبردي 6. بدر بن أسامة بن حسن جوهر 7. محمد بن خليفة بن عبداللطيف الملحم 8. سامي بن عبدالعزيز بن محمد الصويغ 9. علي بن صديق بن علي الحكمي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | جميع رؤساء اللجان حضروا الإجتماع، وهم:
1. علي بن صديق بن علي الحكمي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات). 2. عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي (رئيس لجنة المراجعة). 3. خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم (رئيس اللجنة التنفيذية). 4. بدر بن أسامة بن حسن جوهر (رئيس لجنة الاستثمار). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 01/10/2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 30/09/2025م، وهم:
1) عبدالسلام مزروع عبدالله المزروع (عضو مستقل). 2) وليد بن محمد بن عبد الله الجعفري (عضو غير تنفيذي). 3) عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم (عضو غير تنفيذي). 4) عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي (عضو من خارج مجلس الإدارة).
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ واحد وثمانون مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون (81,539,494) ريال من الاحتياطي الاتفاقي البالغ واحد وثمانون مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون (81,539,494) ريال كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م الى حساب الأرباح المبقاة البالغ أربعمائة وأربعة وستون مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون (464,957,133) ريال كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م . |
التعليقات