تاريخ/وقت الاجتماع

الخميس - 22 - سبتمبر - 2022 - 4:00 م

نوع الاجتماع

جمعية عمومية

صافي الربح/ الخسارة

- AED

توزيعات نقدية

توزيعات أسهم منحة

اصدار جديد

تجزئة

تخفيض رأس مال

تصريحات / قرارات

1- تقرر الموافقة بموجب قرار خاص على كافة البنود التالية،والتي تم التصويت عليها مجتمعة كبند واحد في جدول الأعمال، وذلك بناءً على توصيةمجلس إدارة الشركة:

استحواذ أصول معيّنة لشركة دبيالقابضة ذ.م.م. ("دبي القابضة") إزاء مقابل نقدي محدّد يستحقالدفع عند إقفال الصفقة، ومقابل مؤجّل محدّد يستحق الدفع بموجب اتفاقية المقابل المؤجّل،ومقابل سند إلزامي قابل للتحول (على النحو المفصّل أدناه وفي تعميم المساهمينالمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.emaar.com).

إصدار الشركة لسند إلزامي قابلللتحول بقيمة إجمالية تبلغ 3,750,000,000 درهم إماراتي لصالح دبي القابضة (أوواحدة أو أكثر من الشركات التابعة لها) وفقاً للمادة 231 من المرسوم بقانون اتحاديإماراتي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات التجارية")بدولة الإمارات العربية المتحدة وقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (14/ر.م.)لسنة 2014 بشأن الأنظمة الخاصة بسندات الدين في الشركات المساهمة العامة. ويكونهذا السند الإلزامي القابل للتحول قابلاً للتحويل إلى عدد 659,050,967 سهم جديد فيالشركة وتتم زيادة رأس مال الشركة إلى 8,838,789,849 درهم إماراتي عند تحويل هذاالسند الإلزامي القابل للتحول. ويتم التعامل مع كل سهم في الشركة على أنه مدفوع بالكاملعند التحويل.

زيادة رأس مال الشركة إلى 8,838,789,849درهم إماراتي (ثمانية مليار وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعةوثمانون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون درهم إماراتي) من خلال إصدار 659,050,967 سهممدفوعة بالكامل بقيمة إسمية تبلغ (1) درهم إماراتي واحد للسهم، وتعديل المادة (6)من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:

المادة: 6:

حُدد رأس مالالشركة المصدر بمبلغ 8,838,789,849 درهم إماراتي (ثمانية مليار وثمانمائة وثمانيةوثلاثون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون درهم إماراتي)موزع على عدد 8,838,789,849 سهم (ثمانية مليار وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانونألف وثمانمائة وتسعة وأربعون سهم) بقيمة إسمية لكل سهم قدرها 1 درهم (درهم واحد)،جميعها أسهم نقدية تمّ الوفاء بقيمتها كاملة، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئةمتساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات.

تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أيشخص مخوّل بذلك من قبل مجلس الإدارة، لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذالاستحواذ على أصول معيّنة لشركة دبي القابضة (على النحو المفصّل في تعميمالمساهمين) ولتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه.

2- تقرر الموافقة بموجب قرار عادي على كافة البنود التالية،والتي تم التصويت عليها مجتمعة كبند واحد في جدول الأعمال، وذلك بناءً على توصيةمجلس إدارة الشركة:

الموافقة على: (أ)البيع الموصى به لشركة "نمشي هولدينج ليميتد" ("نمشي")من قبل شركة "إعمار لإدارة مراكز التسوق ش.ذ.م.م." ("إعمارلإدارة مراكز التسوق") إلى شركة "نون إيه دي هولدينجز ليمتد"("نون") إزاء مقابل نقدي يبلغ 335,200,000 دولار أمريكي(1,231,860,000 درهم إماراتي) يستحق الدفع عند إغلاق الصفقة (على النحو المفصّلأدناه وفي تعميم المساهمين المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.emaar.com) علماً بأن النفع المستقبلي لمساهمي الشركةهو استثمار عائدات الصفقة في أعمال الشركة الأساسية في مجال التطوير العقاري؛ و(ب)بيع شركة "نمشي" لأحد الأطراف ذات العلاقة بالشركة وفقاً للمادة 152 منالمرسوم بقانون اتحادي إماراتي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانونالشركات التجارية")، والمواد من 34 إلى 39 من قرار هيئة الأوراق الماليةوالسلع رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة ("قواعدالهيئة بخصوص حوكمة الشركات") والمادة 34 من النظام الأساسي لشركة إعمار.

تفويض رئيس مجلسإدارة الشركة، أو أي شخص مخوّل بذلك من قبل مجلس الإدارة، لاتخاذ أي إجراء قد يكونضرورياً لتنفيذ بيع شركة "نمشي" من قبل شركة "إعمار لإدارة مراكزالتسوق" إلى شركة "نون" (على النحو المفصّل في تعميم المساهمين)والقرارات المذكورة أعلاه.

3- تقرر الموافقة بموجب قرار خاص على إلغاء الحد الأدنىلمساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجيبالشركة، وتعديل المادة(7) من النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة لتصبح كالتالي، وتفويضرئيس مجلس إدارة الشركة بإجراء التعديل المطلوب:

المادة (7):

جميعأسهم الشركة اسميّة، ولا يوجد حد ادنى لنسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربيةالمتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالشركة، كما لا يوجد حّد أقصى لنسبةمساهمة غير مواطني الدولة

آخر موعد لاستحقاق الأرباح

تاريخ الاستبعاد من التوزيعات

تاريخ إغلاق السجل (التسوية)

مقر الاجتماع

فندق العنوان بوليفارد - دبي