إعلان شركة العمران للصناعة والتجارة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة العمران للصناعة والتجارة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 11/02/1444ه الموافق 09/07./2022م من مقر الشركة الكائن في مدينة الرياض عبر الوسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولاتي https://tadawulaty.com.sa)) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي - طريق الملك عبد العزيز - امام مدارس المملكة - الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-02-11 الموافق 2022-09-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | 50% |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تعديل المادة رقم ( 15 ) من النظام الشركة الأساسي المتعلقة بإدارة الشركة ( المرفق )
2- التصويت على تعديل المادة رقم ( 18 ) من النظام الشركة الأساسي المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة ( المرفق ) 3- التصويت على تعديل المادة رقم ( 19 ) من النظام الشركة الأساسي المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس ( المرفق ) 4- التصويت على تعديل المادة رقم ( 21 ) من النظام الشركة الأساسي المتعلقة باجتماعات المجلس ( المرفق ) 5- التصويت على تعديل المادة رقم ( 29 ) من النظام الشركة الأساسي المتعلقة بدعوة الجمعيات ( المرفق ) 6- التصويت على تعديل المادة رقم ( 31 ) من النظام الشركة الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية ( المرفق ) 7- التصويت على تعديل المادة رقم ( 32 ) من النظام الشركة الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( المرفق ) 8- التصويت على تعديل المادة رقم ( 37 ) من النظام الشركة الأساسي المتعلقة بتشكيل اللجنة ( المرفق ) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم السبت 07/02/1444ه الموافق 03/09/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي ( https://www.tadawulaty.com.sa ) |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | للاستفسار يمكنكم التواصل
على الرقم : 0112305566 تحويلة 117 الايميل : [email protected] |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات