أولاً: تعيين المهندس/ حاتم حمد السحيباني رئيساً لمجلس الإدارة (عضو مستقل).

ثانياً: تعيين الأستاذ/ أحمد محمد العريني نائباً لرئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل).

ثالثاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ أحمد محمد العريني – رئيساً (عضو مستقل)

2- الأستاذ/ علي صالح الحميدان – عضواً (عضو مستقل)

3- الأستاذ/ بدر حسن العثمان – عضواً (عضو غير تنفيذي)

رابعاً: تشكيل اللجنة التنفيذية والإستثمار من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- المهندس/حاتم حمد السحيباني – رئيساً (عضو مستقل)

2- الدكتور/سليمان حمد الجديعي – عضواً (عضو تنفيذي)

3- الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب – عضواً (عضو مستقل)

خامساً: تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى مجموعة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وأمين سر مجلس الإدارة.

علماً بأن لجنة المراجعة قد تم تعيين أعضائها وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، من قبل الجمعية العامة غير العادية المشار لها أعلاه.