تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

إعلان شركة مصنع مياه الجوف الصحية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

مياه الجوف 9532 5.56% 57.00 3.00
بند توضيح
مقدمة يسر مجلس ادارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والذي عقد في تمام الساعة 20:00 من مساء يوم الاربعاء 16/11/1443 الموافق 15/06/2022 عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-16 الموافق 2022-06-15
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 60.11%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الأستاذ/ عشري سعد العشري - رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ سعد صنيتان هديب – نائب رئيس المجلس

الأستاذ/ فهد محمد الهبدان - عضو المجلس

الأستاذ/ محمد سعد العشري - عضو المجلس

وتعيب عن الحضور

الأستاذ/ صقر عبد الله صقر - عضو المجلس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع من رؤساء اللجان والاعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ/ هشام عبد الرحمن مقرن - عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ محمد عبد الله المبارك - عضو لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

5. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

6. الموافقة على تعيين السادة مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على تعديل المادة (الأولى) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالتحول.

8. الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة.

9. الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.

10. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الاسهم.

11. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.

12. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.

13. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشر) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

14. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشر) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

15. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

16. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

17. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

18. الموافقة على تعديل المادة (السابعة والاربعون) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

التعليقات