سعادة الأستاذ / ماجد عبدالرحمن العسيلان (رئيس مجلس الإدارة)

سعادة المهندس / عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

سعادة المهندس / عبدالهادي عايض القحطاني

سعادة المهندس/ محمد عبدالعزيز النملة

وقد تغيب عن حضور الجمعية كل من :

سعادة الأستاذ/ عبداللطيف عمر العبداللطيف

سعادة المهندس/ ماجد عبدالله العيسى

سعادة المهندس / عبدالهادي عايض القحطاني ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.

5.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الشركة مكتب طلال أبو غزالة وشركاه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

6.الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021م والبالغة (2,500,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس مال الشركة البالغ (50,000,000) ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. وسوف يتم البدء بتوزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 22/06/2022.

9. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي المتعلقة باسم الشركة

10.الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة

11.الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي المتعلقة بسجل المُساهمين.

13.الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي المتعلقة بشهادات الأسهم.

14.الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

15.الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي المتعلقة بتوزيع الأرباح.