تعلن شركة عِلم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة عِلم الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة. (من خلال استخدام منصة تداولاتي) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-28 الموافق 2022-05-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 08:00 |
| نسبة الحضور | 70.83% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- سعادة الأستاذ/ رائد عبدالله إبراهيم بن أحمد - رئيس مجلس الإدارة. 2- معالي الدكتور/عصام عبدالله خلف الوقيت – عضو مجلس الإدارة. 3- سعادة الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن عبدالمحسن الربيعة – عضو مجلس الإدارة. 4- سعادة الأستاذة/ الشيهانة صالح عبدالله العزاز– عضو مجلس الإدارة. 5- سعادة الأستاذ/ عبدالله بن سعد بن محمد السالم– عضو مجلس الإدارة.
وقد أعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم وذلك لظروفهم الخاصة يوم انعقاد الجمعية العامة:
1- سعادة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن إسماعيل إسماعيل - نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع رؤساء وأعضاء اللجان التالية اسمائهم:
1- سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز البراك – رئيس لجنة المراجعة. 2- معالي الدكتور/ عصام عبدالله خلف الوقيت – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت. 3- سعادة الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن عبدالمحسن الربيعة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت. 4- سعادة الأستاذ/ عبدالله بن سعد بن محمد السالم– عضو لجنة الترشيحات والمكافآت. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تعديل المادة (المادة الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(اسم الشركة).
2. الموافقة على انتخاب أعضاء مستقلين لعضوية مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية التي ابتدأت بتاريخ 25/11/2021م ولمدة ثلاثة سنوات حيث تنتهي في 24/11/2024م. حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد الحميد – عضو مستقل. 2. الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم – عضو مستقل. 3. الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان – عضو مستقل.
3. الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان عضواً مستقل في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 24/11/2024م. |
| معلومات اضافية | كما يسر مجلس إدارة شركة عِلم أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة عن طريق: الهاتف: 0114618500 0112503436 البريد الإلكتروني: |
التعليقات