2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.

5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

6. التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021م والبالغة (2,500,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس مال الشركة البالغ (50,000,000) ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

9. تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي المتعلقة باسم الشركة (مرفق).

10. تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

11. تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم ( مرفق).

12. تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي المتعلقة بسجل المُساهمين ( مرفق).

13. تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي المتعلقة بشهادات الأسهم (مرفق).

14. تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق).

15. تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي المتعلقة بتوزيع الأرباح ( مرفق).

الهاتف :001-4982629

بريد الكتروني: [email protected]