1-أستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر(رئيس المجلس)

2-الدكتور/ محمد أمين بن داود قشقري(نائب الرئيس)

3-الأستاذ/ فهد بن إبراهيم بن عبدالله المفرج (العضو المنتدب)

4-الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان

5-الأستاذ/ محمد بن زامل بن محمد اللعبون

6-الأستاذ/ صالح بن حسين آل الدويس

7-الأستاذ/ محمد بن مطلق العماج

8-الأستاذ/ محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر

وقد أعتذر عن الاجتماع كل من:

1- الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل

2- الدكتور/ تركي عمر صالح بقشان - رئيس لجنة المراجعة

2- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

4- الموافقة على تعيين السادة/ شركة ايرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2021م.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (56,775) ريال خلال العام الماضي 2021م (دون شروط تفضيلية).

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (21,547,183) ريال خلال العام المالي 2021م (دون شروط تفضيلية).

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (476,090) ريال خلال العام المالي 2021م (دون شروط تفضيلية).

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (39,670) ريال خلال العام المالي 2021م (دون شروط تفضيلية).

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توق الإعلامية للأبحاث والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (576,460) ريال خلال العام المالي 2021م (دون شروط تفضيلية).

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (500) ريال خلال العام المالي 2021م (دون شروط تفضيلية).