وعليه تود أن تعلن الشركة عن قرار مجلس الإدارة المنتخب بالتمرير بتاريخ 12/05/2022م بشأن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وتشكيل اللجان وفق لما يلي:

أولاً: تعيين الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً: تعيين الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري (غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: تشكيل اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي:

أ‌- تشكيل لجنة متابعة الأداء والاستثمار.

ب‌- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

علماً بأنه تم تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة، والتي بدأت بتاريخ 22/04/2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/04/2025م، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 21/04/2022م، من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1 - الاستاذ/ عبدالكريم بن ابراهيم النافع – (مستقل) رئيس اللجنة.

2- الاستاذ/ ايمن انيس يوسف – عضو من خارج المجلس.

3 - الاستاذ/ ابراهيم بن زيد الغملاس – عضو من خارج المجلس.

والله الموافق،