أعلن / أعلنت بنك قطر الأول QFC عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 23/03/2022, ZOOM  في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 27/03/2022,   ZOOM في تمام الساعة 05:00 مساءً 

 

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

1-    السنة المالية

-       عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وخطة العمل للسنة المالية 2022 

-       عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

 

2-    البيانات المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات

 

-       عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021  

-       اعتماد ملف الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021  

 

3-    التقرير السنوي 

-       عرض واعتماد التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

 

4-    مناقشة توزيع الأرباح والاحتياطي الاختياري 

-       الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح وعدم أخذ احتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 

 

5-    إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة  

-       إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أيّ التزام في ما يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد مكافآتهم إذا كانت مؤهلة. 

 

6-    تقرير الحوكمة   

-       مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

 

7-    المعاملات الرئيسية 

-       المصادقة على المعاملات الرئيسية التي أبرمها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 

 

8-    مراقب الحسابات

-       الموافقة على إعادة تعيين شركة إرنست إند يونغ كمراقب حسابات البنك لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه 

 

9-    انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة 

-       انتخاب ثلاثة (3) أعضاء مستقلين لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية. 

-       انتخاب عضوين (2) غير مستقلين لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية. 

-       المصادقة على تعيين عضويين في مجلس الإدارة يتم ترشيحهم، بموجب المادة  34.2 من النظام الأساسي، من قبل المساهمين الإستراتيجيين للبنك لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العامة. 

ملاحظة: 

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك https://www.qfb.com.qa/investor-relations/general-assembly/ للاطلاع على القائمة المعتمدة للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين لبنك قطر الأول ذ.م.م (عامة) وقائمة أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك.

إيضاحات بشأن إجراءات المشاركة والتصويت في الجمعية العمومية العادية 

 

يرجى من المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع الافتراضي زيارة مبنى البنك في شارع سحيم بن حمد، الطابق الرابع، يوم الأربعاء الموافق في 23 مارس 2022 ابتداءً من الساعة 3:00 بعد الظهر، من أجل التسجيل والحصول على قائمة المرشحين لمجلس الإدارة وتسجيل أصواتهم واستلام الرابط للمشاركة في الاجتماعات عبر تطبيق زوم.

 

يتعين على جميع المساهمين الراغبين في الحضور إحضار المستندات التالية:

1-    صورة عن الهوية القطرية أو جواز السفر 

2-    رقم المساهم

3-     رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني 

4-    نسخة من التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي المساهمين الأفراد أو الشركات، إذا انطبق.&n

 

اضغط هنا لتحميل المرفق