إعلان شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركه ( العبداللطيف للاستثمار الصناعي ) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني والذي بلغ 69.20522% |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم انعقاد الجمعية العامة في المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض وحضرها المساهمين عبر وسائل التقنية الحديثة تماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي قامت بها الجهات المعنية للتصدي لوباء فيروس كورونا الجديدcovid-19) ) ومنع انتشاره |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-06-09 الموافق 2022-01-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 69.20522% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1-الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف (رئيس مجلس الإدارة_ عضو لجنة المكافآت والترشيحات )
2- الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد اللطيف الدليجان ( نائب رئيس مجلس الإدارة- رئيس اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المراجعة - عضو لجنة إدارة المخاطر ) 3- الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر اللعبداللطيف(العضو المنتدب -الرئيس التنفيذي -عضو اللجنة التنفيذية) 4- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان(عضو مجلس الادارة -رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة إدارة المخاطر) 5- أعتذر عن الحضور عضو مجلس الادارة الأستاذ/هشام بن عبدالرحمن العسكر (عضو مجلس الادارة -رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - رئيس لجنة إدارة المخاطر ) لظروف خاصة. 6- الأستاذ/ فهد بن عمر العبداللطيف (عضو مجلس الادارة- نائب الرئيس التنفيذي -عضو اللجنة التنفيذية) 7- أعتذر عن الحضور عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات المهندس/ فوزي بن أيوب صبري، لظروف خاصة . |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1-الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان ( رئيس لجنة المراجعة )
2-أعتذر عن الحضور الأستاذ/هشام بن عبدالرحمن العسكر(رئيس لجنة المكتفآت والترشيحات و رئيس لجنة إدارة المخاطر ) لظروف خاصة 3- الأستاذ/عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان (رئيس اللجنة التنفيذية ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1/ تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 23 يناير 2022م وتنتهي بتاريخ 22 يناير 2025م:
1- الأستاذ/سليمان بن عمر العبداللطيف
2- الأستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف
3- الأستاذ/فهد بن عمر العبداللطيف
4- الأستاذ/ محمد بن حمدان السريع
5- الأستاذ/ماجد بن عبدالرحمن العسيلان
6- الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر
7- الأستاذ/ سمير بن محمود حداد
2/تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 23 يناير2022م وتنتهي بتاريخ 22 يناير2025م, وهم: أ- ماجد بن عبدالرحمن العسيلان. ب-صالح بن حسن آل الشيخ. ج- عبدالعزيز بن محمد السويدان د- محمد بن حمدان السريع
كما تمت الموافقة على تحديد مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائه |
التعليقات