2) الاستاذ/ ثامر سعود الشرهان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) الاستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب

4) الاستاذ/ عبدالله عبد الرحمن الرويس

5) الاستاذ/ عمر محمدنبيل الميداني

6) الاستاذ/ إسماعيل محمد السلوم

7) الاستاذ/ رشيد عبد الرحمن الرشيد

8) الاستاذ/ فنسنت دي ريفاز

9) الدكتور/ محسن احمد خليل

وقد اعتذر عن الحضور:

1) معالي الاستاذ/ محمد طلال النحاس

2) الاستاذ/ رائد عبد الله إسماعيل

2) الدكتور/ محسن احمد خليل (رئيس لجنة المكافات والترشيحات)

3) الدكتور/ خالد ابراهيم الربيعة (رئيس لجنة المراجعة)

4) الدكتور/خالد داوود الفداغ (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

2) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 05 يناير 2022م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 04 يناير 2025م. وذلك وفقاً لطريقة التصويت التراكمي، وهم:

1. الاستاذ/ إسماعيل محمد السلوم

2. الدكتور / ابراهيم سليمان الراجحي

3. الاستاذ/ محمد عبد الله أبو نيان

4. الاستاذ/ عمر حمد الماضي.

5. الاستاذ/ عمر محمدنبيل الميداني

6. الاستاذ/ احمد عبدالعزيز الحقباني

7. الاستاذ/ سنثار يسان بادماناثان

8. الاستاذ/ عبد الله عبد الرحمن الرويس

9. الاستاذ/ فهد عبدالجليل ال سيف

10. الاستاذ/ لي بنغ

11. الدكتورة / مادلين أنتونسيك

3) الموافقة على إنهاء دورة لجنة المراجعة الحالية التي بدأت بتاريخ 5 يوليو 2019 م وذلك من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 5 يناير 2022م.

4) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 05 يناير 2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 04 يناير2025م. واسمائهم كالتالي:

• الاستاذ/ خالد ابراهيم الربيعة (رئيساً)

• الاستاذ/ مايك تشنغ

• الاستاذ/ عبدالله عبد الرحمن الرويس

• الاستاذ/ لي بنغ

• الاستاذ/ رشيد عبد الرحمن الرشيد

5) الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس).

6) الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إسم الشركة).