1.سعادة الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (رئيس مجلس الإدارة)

2.سعادة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3.سعادة الأستاذ/أحمد بن عبدالرحمن الموسى (عضو مجلس الإدارة)

4.سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري (عضو مجلس الإدارة)

5.سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك (عضو مجلس الإدارة).

6.سعادة الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف (عضو مجلس الإدارة)

7. سعادة الأستاذ/ عماد حمود العتيبي (عضو مجلس الإدارة)

8. سعادة الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل (عضو مجلس الإدارة)

9.سعادة الأستاذ / هذال بن سعد العتيبي (عضو مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي).

1.سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك (رئيس لجنة المراجعة)

2.سعادة الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

أ‌- المبلغ الاجمالي للزيادة: 233,333,330 ريال.

ب‌- رأس المال قبل الزيادة 700,000,000 مليون ريال سعودي، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 933,333,330 ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها %33.33

ج- عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال: - 70,000,000 سهم، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 93,333,333 سهم.

د- تهدف زيادة رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة .

ه ‌- معدل الزيادة: سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

و- تتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 233,333,330 ريال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة.

ز- تاريخ الأحقية: ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ح- في حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل سهم.

ط-الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. (مرفق)

ي- الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم . (مرفق)

البند الثاني : الموافقة على تعديل سياسة توزيع الأرباح (مرفق).

البند الثالث : الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح . (مرفق)