إعلان شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية الاعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-01-16 الموافق 2021-08-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 70.74% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء المجلس التالية اسمائهم:
1- معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ ( رئيس مجلس الإدارة) 2- السيد/ سامي أحمد بن محفوظ (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- السيد/ خالد محمد فقيه 4- السيد/ طاهر محمد عمر عقيل 5- السيد/ بيتر واليشنوسكي 6- السيد/ مجاهد عبدالكريم القين 7- السيد/ محمد زاهر صلاح الدين المنجد وتغيب عن حضور هذا الاجتماع:
1- السيد/ أسامة زكريا جمجوم |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رؤساء اللجان الأتية اسمائهم:
1- معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ (رئيس اللجنة التنفيذية) 2- السيد/ سامي أحمد بن محفوظ (رئيس لجنة المراجعة) 3- السيد/ محمد زاهر المنجد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
2- الموافقة على تعيين السيد/ محمد زاهر صلاح الدين المنجد (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09-05-2024م وذلك بدلاُ لعضو اللجنة السابق السيد/ خالد محمد فقيه (عضو مستقل). 3- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة. 4- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 5- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. 6- الموافقة على سياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة. 7- الموافقة على سياسة المكافآت. |
التعليقات