تدعو شركة البحر الأحمر العالمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية أن تدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الثلاثاء الموافق 16/01/1443هـ الموافق 24/08/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa/ |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-01-16 الموافق 2021-08-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور من يمثلون نصف رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره من يمثلون ربع رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة |
| جدول أعمال الجمعية | 1-التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
2-التصويت على تعيين السيد/ محمد زاهر صلاح الدين المنجد (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09-05-2024م وذلك بدلاُ لعضو اللجنة السابق السيد/ خالد محمد فقيه (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)
3-التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)
4-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
5-التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
6-التصويت على سياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)
7-التصويت على سياسة المكافآت. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق1 2-08-2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاُ و مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حالة وجود أي استفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:
هاتف:0133613451 فاكس: 0133614490 بريد الكتروني: [email protected] |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات