معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة)

معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف (نائب رئيس مجلس الإدارة)

معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان

معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري

معالي الأستاذ نبيل بن محمد العامودي

السير مارك مودي ستيوارت

السيد أندرو إن. ليفيرس

السيدة لين لافرتي إلسنهانز

السيد بيتر إل. سيلا

السيد مارك أ. واينبرغر

المهندس أمين بن حسن الناصر

السيد أندرو إن. ليفيرس (رئيس لجنة الترشيحات)

السيدة لين لافرتي إلسنهانز (رئيسة لجنة المراجعة)

السيد بيتر إل. سيلا (رئيس لجنة المخاطر وشؤون الصحة والسلامة والبيئة)

2- الموافقة على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) ، بناءً على توصية مجلس الإدارة، وذلك لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2021م حتى الربع الأول من العام المالي 2031م، وتحديد أتعابة.

3- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ اعتباراً من 2021/07/01م، ولمدة (3) ثلاث سنوات وتنتهي في 2024/06/30م، وهم كل من:

• معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان

• معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

• معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان

• معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري

• الأستاذ خالد بن هاشم الدباغ

• السيد أندرو إن. ليفيرس

• السيدة لين لافرتي إلسنهانز

• السيد بيتر إل. سيلا

• السيد مارك أ. واينبرغر

• السيد ستيوارت جوليفير

• وبالإضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم، يكون رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين عضواً في المجلس وذلك بموجب أحكام النظام الأساس

• وبموجب أحكام النظام الأساس للشركة، قامت الدولة بتعيين معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ليكون رئيسًا للمجلس، ومعالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ليكون نائبًا لرئيس المجلس.

4- الموافقة على معايير المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة، وفقًا للفقرة (3) من المادة السادسة والأربعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.