الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله بن كليب (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)

الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الحمادي (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / تركي بن عبدالرحمن الرصيص (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ / مشعل بن محمد مفتي (عضو مجلس الإدارة)

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من التالي:

الأستاذ / سعد بن حمد بن سيف

الأستاذ / زياد بن محمد العمرو

الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي (نيابة عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات)

البند الثاني :- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م .

البند الثالث :- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م .

البند الرابع :- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م .

البند الخامس :- الموافقة على تعيين شركة العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه .

البند السادس :- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .