1- الاستاذ/ عبد الله علي الصانع ( رئيس المجلس )

2- الاستاذ/ سامي عبد العزيز الصويغ ( نائب رئيس المجلس )

3- المهندس/ سعود عبد الله الصانع ( عضو المجلس )

4- الاستاذ/ عبد الله عبد الرحمن بو علي ( عضو المجلس )

5- الاستاذ/ عادل صالح الغصاب ( عضو المجلس )

6- المهندس/ عبد السلام مزروع المزروع ( عضو المجلس )

7- الاستاذ/ ياسر عبد الرحمن اللحيدان ( عضو المجلس )

8- الاستاذ/ زياد عبد اللطيف البراك ( عضو المجلس )

وقد أعتذر عن الحضور الاستاذ/ محمد بن فرحان نادر عضو مجلس الإدارة لظروف خاصة .

2- الاستاذ/ سامي عبد العزيز الصويغ ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

3- المهندس/ عبد السلام مزروع المزروع ( رئيس لجنة التسويق)

وقد أعتذر عن الحضور الاستاذ/ محمد بن فرحان نادر رئيس لجنة المراجعة لظروف خاصة .

- رأس مال الشركة قبل التخفيض: مليار ومائتان وستة ملايين (1,206,000,000) ريال سعودي.

- رأس مال الشركة بعد التخفيض: ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية الف وستمائة وثلاثون (674,508,630) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التخفيض: مائة وعشرون مليون وستمائة الف (120,600,000) سهم.

- عدد الأسهم بعد التخفيض: سبعة وستون مليون وأربعمائة وخمسون الف وثمانمائة وثلاثة وستون ( 67,450,863) سهم.

- نسبة التخفيض: 44.07٪ من رأس مال الشركة.

- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة خمسمائة وواحد وثلاثون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون الف وثلاثمائة وسبعون (531,491,370) ريال سعودي.

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 53,149,137 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (269. 2) سهم.

- تاريخ التخفيض : نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرَّر فيها تخفيض رأس المال.

- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال .

- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم.

2- عدم الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة: ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية الف وستمائة وثلاثون (674,508,630 ) ريال سعودي.

- زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة أربعمائة وثمانون مليون (480,000,000) ريـال سعودي.

- رأس المال بعد الزيادة: مليار ومائة وأربعة وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية الف وستمائة وثلاثون (1,154,508,630) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل الزيادة: سبعة وستون مليون وأربعمائة وخمسون الف وثمانمائة وثلاثة وستون ( 67,450,863) سهم.

- عدد الأسهم بعد الزيادة: مائة وخمسة عشر مليون وأربعمائة وخمسون الف وثمانمائة وثلاثة وستون ( 115,450,863)

سهم.

- سبب زيادة رأس المال: رفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد ثمانية وأربعون مليون (48,000,000) سهم عادي.

- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال .

- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم .