إعلان شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 21:00 من مساء يوم الاثنين 18/11/1442 الموافق 28/06/2021 وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (والذي كان من المفترض انعقاده الساعة 20:00) علما بأن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام ( حيث كانت نسبة الحضور38.52% ) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني 38.52% علما بأنه وحسب النظام الأساس للشركة فإن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وقد ترأس اجتماع الجمعية الأستاذ/ عشري بن سعد العشري رئيس مجلس الإدارة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-11-18 الموافق 2021-06-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:00 |
| نسبة الحضور | 38.52 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
الأستاذ/ عشري بن سعد العشري - رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبد الرحمن بن ناصر الاسمري - عضو المجلس الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن مقرن - نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أنس بن صالح العمود - عضو المجلس الأستاذ/ موسى بن عبد الله الفوزان - عضو المجلس |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع من رؤساء اللجان والاعضاء التالية أسمائهم:
الأستاذ/ موسى الفوزان - عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد المبارك - عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ أنس العمود – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2) الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 3) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 4) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 5) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 6) الموافقة على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م وللربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه. حيث تم اختيار مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب قدرها (125) ألف ريال سعودي. 7) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ موسى عبد الله الفوزان) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 07/06/2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2021م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/ سعد صنيتان هديب – غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية). 8) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ محمد عبد الله المبارك – عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 07/06/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ/ احمد ابراهيم العجلة – عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 07/06/2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية). 9) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أنس صالح العمود عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/12/2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2021م. خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ محمد سعد العشري – غير تنفيذي (مرفق السيرة الذاتية). 10) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ موسى عبد الله الفوزان – عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 11/11/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ/ هشام عبد الرحمن مقرن – عضو تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 11/11/2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية). 11) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هشام عبد الرحمن مقرن (تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعينه في 07/12/2020م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2021م. 12) الموافقة على صرف مبلغ (117,685) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. |
التعليقات