المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه (العضو المنتدب)

الدكتور/ عبداللطيف بن محمد بن غيث (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبدالإله إبراهيم القاسمي (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ أشرف عدنان بسيسو (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحرابي (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ نايف بن مسند المسند (عضو مجلس الإدارة)

المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان - (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

الدكتور/ عبداللطيف بن محمد بن غيث - (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة - (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المخاطر)

الأستاذ / نايف مسند المسند ( رئيس لجنة الإستثمار)

2-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2020م

3-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2020م

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

5-الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة السادة : العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون و السادة : شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد اتعابهم.

6-الموافقة على صرف مبلغ 918 ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م

7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، إتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، إتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، إتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان والمهندس زياد بن طارق أبا الخيل و الأستاذ خالد بن عثمان العثمان مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 141,919 ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان والمهندس زياد بن طارق أبا الخيل و الأستاذ خالد بن عثمان العثمان مصلحة غير مباشرة فيها.علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ9,941 ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان والمهندس زياد بن طارق أبا الخيل و الأستاذ خالد بن عثمان العثمان مصلحة غير مباشرة فيها.علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع شركة أمان لوكالة التأمين في العام السابق بلغ 2,785 ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه المتمثلة في وثائق تأمين فردية والتي له مصلحة مباشرة فيها مقابل أقساط سنوية وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 8 ألف ريال سعودي.

11-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان المتمثلة في وثائق تأمين فردية والتي له مصلحة مباشرة فيها مقابل أقساط سنوية وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 40 ألف ريال سعودي.

12-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالاله إبراهيم القاسمي عضواً ( غير تنفيذي) بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ تعيينه في 30-05-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 01-07-2022م، وفقاً لإتفاقية الإندماج.

13-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ اشرف عدنان بسيسو عضواً ( غير تنفيذي) بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ تعيينه في 30-05-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 01-07-2022م، وفقاً لإتفاقية الإندماج.

14-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ إبراهيم محمد الحرابي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ تعيينه في 30-05-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 01-07-2022م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ سيف اليزن بن أحمد (رحمه الله) (عضو مستقل)

15-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف مسند المسند عضواً ( غير تنفيذي) بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ تعيينه في 30-05-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 01-07-2022م، خلفاً للعضو السابق المهندس زياد بن طارق أبا الخيل (عضو غير تنفيذي)