1 - الأستاذ / رايد محمد ناصر الكثيري (رئيس مجلس الإدارة )

2 - الأستاذ / عادل إبراهيم محمد الكثيري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3 - الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري (عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي)

4 - الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (عضو مجلس الإدارة )

- ولم يتغيب أحد من الأعضاء عن حضور الاجتماع

2 - الأستاذ / ماهر نظام البرغوثي (رئيس لجنة المراجعة)

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر 2020م.

3. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4. الموافقة على تعيين الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

6. عدم الموافقة على صرف مبلغ (160,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (مستقل)) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 19 -09- 2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12 -03- 2023م؛ وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ / محمود حنفي مجلي عقيل (من خارج المجلس)) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 19 -09- 2020م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة..

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة من (90,417,600) ريال إلى (113,022,00) ريال عن طريق منح أسهم (وفقاً لما هو موضح أدناه):

• رأس المال قبل الزيادة (90,417,600) ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة (113,022,000)، نسبة الزيادة (25%).

• عدد الأسهم قبل الزيادة (9,041,760) سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة (11,302,200) سهم.

• وذلك من أجل دعم المركز المالي للشركة ومقابلة احتياجات التوسعات المستقبلية.

• ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم (1 سهم لكل 4 أسهم) مملوكة.

• ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (22,604,400) ريال من الأرباح المبقاة.

• في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

• تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة.

• تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب الاكتتاب في الاسهم.