الرياض - مباشر: كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، عن إيقاف (3) موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرّافين اثنين)، و(11) مقيماً، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع بها مبالغ مالية مصدرها غير مشروع بلغت 505.7 ملايين ريال.

وأوضح المسؤول، أن المتهمين، قاموا بتحويل تلك المبالغ إلى خارج المملكة وحصولوا على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع، بحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية "واس".

وأشار المسؤول إلى أقرار المقيمون على استخدام حسابات بنكية لأكثر من (40) كياناً تجارياً في إيداع مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة، مشيرا إلى العمل حاليا على حصرها واتخاذ اللازم حيال ملاكها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

ونوهت الهيئة بأنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كان بينها تلك القضية والتي تم ضبط المتهمين فيها بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي.

ترشيحات

"متمم" يوقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المالية السعودية

الكويت تستهدف خفض العجز بموازنة العام المالي الجديد بـ6 مليارات دولار