السادة/ سوق دبي المالي                               المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع:ملخص نتائج اجتماع الجمعية العامة .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة السلام القابضة ش.م.ك (عامة) يوم الاثنين الموافق 14-06-2021  في الساعة 8:30 صباحاً، وقد أقرت الجمعية العامة العادية جميع بنود جدول الأعمال بما فيها:-

1-      الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.

2-      الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

3-      الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

4-      ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الادارية والمالية والقانونية عن السنة المالية  المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

5-      الموافقة على  تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها.

6-      تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر     2021 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

- السيد/ براك عبدالمحسن العتيقي ) مكتب العتيقي- محاسبون عالميون).

7-      إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 وهم:

-   السادة/ شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية.

8-      قبول استقالة عضو مجلس الادارة (شركة الاتحاد الاقليمية للاستيراد والتصدير) وتم انتخاب عضوين مكملين احتياط  لمجلس الادارة  لاستكمال الدورة الحالية وهم :-

-         شركة قمم الهدي للتجارة العامة.

-         شركة ديفلوب للتجارة العامة

�      واعضاء احتياط :-

-          شركة اللوتس المتحدة للتجارة العامة.

-          شركة ستون للطاقة.

-         شركة نبراس البندر للتجارة العامة